به هرگونه تبدیل مال غیر مجاز به مال مجاز و مشروع ، پولشویی گفته میشود
در فرآیند پولشویی، پول بدست آمده از روش های غیر مجاز تبدیل به پول مجاز شده و بدین گونه به اصطلاح (پول شسته شده) وارد جامعه می شود
در بعضی از جوامع پولشویی را مبهم کردن منابع در آمدی دولت می دانند
در تمامی جوامع جرم پولشویی دارای مجازات های قابل توجه و سنگینی است و بسته به ابعاد مسئله ، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود.
رای دادگاه در خصوص پولشویی همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم […]
مجموعه حقوقی وکیل نادری ، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و دکترین حقوقی ، با مدیریت پوریا نادری ، آماده ارائه مشاوره حقوقی ، قبول و پیگیری پرونده در زمینه های مختلف می باشد. دفتر وکالت ما واقع در ، تهران , تجریش ، ابتدای فناخسرو ، جنب مجتمع تجاری تندیس ، پلاک 16 ، واحد 1 پذیرای موکلین عزیز می باشد.
تلفن دفتر : 02122710546