وکیل پولشویی + پیگیری پرونده قوانین 1403

وکیل برای جرم پولشویی، پیگیری 0 تا 100 پرونده با وکیل نادری :  منظور از جرم پول شویی یعنی پنهان‌ کردن خاستگاه غیر قانونی پول . به عبارت اخری همان طور که از واژه پول شویی هویدا است پول شویی یعنی شستن پول و تطهیر پول می باشد. تا پی به کثیف ‌بودن و نا مشروع ‌بودن منبع حاصل از آن نبرند.

به عنوان مثال فردی از طریق خرید و فروش مواد مخدر صاحب مال و اموالی می شود. ولی برای فرار از چنین اتهامی ثروت خود را در بخش خصوصی سرمایه‌ گذاری می کند. که به ظاهر تحسین بر انگیز باشد و منبع نا مشروع درآمد حاصل از آن را پنهان می کند. در ادامه با وکیل کیفری همراه باشید…

عنصر قانونی جرم پول شویی

ماده ۲ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پول شویی به صورت مستقیم و شفاف به این جرم اشاره کرده است .

1. بند ذ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که درباره انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا روزنامه کثیر الانتشار مربوط به جرم پول شویی را بیان می کند .

2. بند چ ماده ۳ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ که درباره این است که جرم پول شویی تحت عنوان جرم سیاسی محسوب نخواهد شد .

3. ماده ۱۵ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ درباره تبدیل‌ شدن تأمین مالی تروریسم به عملیات پول شویی است که مرتکب به اشد مجازات محکوم می شود .

عنصر مادی

وکیل پولشویی : اعمال متعددی پیکره جرم پول شویی را تشکیل می دهد از جمله :

• الف ) تبدیل عواید به منظور پنهان ‌کردن منشاء مجرمانه
• ب ) مبادله عواید به منظور کتمان ‌کردن منشا مجرمانه
• ج ) کمک به مرتکب جرم منشاء به نحوی که مشمول تبعات قانونی ارتکاب جرم نشود .
• د ) تحصیل عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن

عنصر معنوی و روانی

مانند هر جرم دیگری آگاهی فرد ، قصد ، اراده و اختیار مرتکب از اهمیت زیادی برخوردار است. کما اینکه در بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی نیز بدین علم و آگاهی اشاره کرده است. بنابراین اگر فرد علم و اطلاع نداشته باشد. که منشاء پول غیر قانونی است و حاصل از جرایم بوده است و آن را تملک یا تحصیل کند مرتکب جرمی نشده است . وکیل پولشویی

مجازات جرم پول شویی

در ماده ۹ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پول شویی مجازات جرم مذکور ذکر شده است که عبارتند از :

• مصادره ‌شدن اصل مال و درآمد حاصل ارتکاب جرم منشاء مرتکبین جرم پول شویی

• اگر جمع اموال و درآمد تا ۱ میلیارد تومان باشد محکوم ‌شدن به حبس تعزیری درجه ۵

• اگر جمع اموال و درآمد بیش از ۱ میلیارد تومان باشد محکوم‌ شدن به حبس تعزیری درجه ۴

• جزای نقدی معادل ارزش مالی که مورد پول شویی واقع گردیده است .

آیا مجازات مربوط به جرم پول شویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد ؟

کسی را که مرتکب جرم منشاء شده و از این طریق اموالی را به دست آورده است نمی توان به اتهام پول شویی نیز تعقیب و مجازات نمود .

آیا جرم پول شویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری می باشد ؟

با رعایت مقررات ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم پول شویی مشمول مرور زمان می شود .

حساب‌ های اجاره ‌ای به چه شکل سبب پول‌ شویی می شوند ؟

بستری هستند برای راه ‌اندازی درگاه‌ های بانکی غیر مجاز جهت کارت به کارت و انتقال سرمایه از ایران به کشور مقصد و این مصداق بارز پول ‌شویی است .

آیا جرم پول شویی از جمله جرایم قابل گذشت است ؟

با توجه به اینکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده ۱۰۴ همین قانون احصاء شده است جرم پول شویی نیز مشمول این عمومات است .

آیا جرم منشاء باید در داخل ایران اتفاق بیافتد ؟

جرم منشاء اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور هم جرم باشد .

مشاهده نمونه رای پولشویی